本子公司及常务监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、此次小股东会无否决提案的情形。

　　2、此次小股东会不涉及变更以往小股东会已透过的决议。

　　一、全体会议举行和应邀出席情形

　　1、子公司2022本年度第三次临时小股东会于2022年11月15日下午在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股权有限子公司五楼全体会议室举行。此次小股东会采用当晚全体会议和互联网投票表决结合的形式举行，常务董事长贾春琳先生主持全体会议，此次全体会议合乎《子公司法》及《子公司法》的有关规定。

　　2、出席全体会议的小股东及小股东中间人共8名，领袖股权178,408,269股，占子公司有投票表决权股权数目的34.8596%，其中：出席当晚全体会议的小股东及小股东中间人共4名，领袖股权178,385,669股，占子公司有投票表决权股权数目的34.8552%；透过互联网投票表决的小股东共4名，领袖股权22,600股，占子公司有投票表决权股权数目的0.0044%。当晚应邀出席及出席互联网投票表决的中小小股东及小股东授权中间人共4名，领袖股权22,600股，占子公司有投票表决权股权数目的0.0044%。

　　3、根据国家新型冠状病毒疫情防控工作的实际情形及相关要求，子公司常务董事、独立董事、高级职员、缔造辩护律师以当晚和截图形式出席此次临时小股东会，其中当晚应邀出席此次全体会议的有：子公司常务董事贾春琳、唐正军，独立董事刘万坤，高级职员肖薇、许菊平；截图应邀出席此次全体会议的有：常务董事蔡建军、王莎莎、独立常务董事敖然、樊小刚，独立董事赵文攀，缔造辩护律师宋雯、李暄。

　　二、提案审议情形

　　此次小股东会提案采用了当晚和互联网投票表决结合的投票表决表决形式，具体投票表决表决结论如下：

　　提案1.00《有关续聘立信会计师广告公司（特殊普通合伙）为子公司2022本年度审计机构的提案》

　　总投票表决表决情形：

　　一致同意178,386,669股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的99.9879%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0065%；表决10,000股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0056%。

　　中小小股东总投票表决表决情形：

　　一致同意1,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的4.4248%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的51.3274%；表决10,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的44.2478%。

　　投票表决表决结论为透过。

　　提案2.00《有关发行股权及支付现金购买资产并配套募资资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募资资金永久补充流动资金的提案》

　　总投票表决表决情形：

　　一致同意178,386,669股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的99.9879%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0065%；表决10,000股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0056%。

　　中小小股东总投票表决表决情形：

　　一致同意1,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的4.4248%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的51.3274%；表决10,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的44.2478%。

　　投票表决表决结论为透过。

　　提案3.00《有关子公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的提案》

　　总投票表决表决情形：

　　一致同意178,386,669股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的99.9879%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0065%；表决10,000股，占应邀出席全体会议有效率投票表决权股权数目的0.0056%。

　　中小小股东总投票表决表决情形：

　　一致同意1,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的4.4248%；谴责11,600股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的51.3274%；表决10,000股，占应邀出席全体会议中小小股东有效率投票表决权股权数目的44.2478%。

　　投票表决表决结论为透过。

　　三、辩护律师缔造情形

　　1、辩护律师广告公司名称：国浩辩护律师（天津）广告公司；

　　2、缔造辩护律师：宋雯、李暄；

　　3、拟就意见：此次小股东会的召集及举行流程、应邀出席全体会议人员与召集人的资格、投票表决表决流程与投票表决表决结论等事宜，合乎法律、行政法规、规范性文档以及《子公司法》的规定，小股东会投票表决表决结论合法有效率。

　　四、备查文档

　　1、《北京盛通印刷股权有限子公司2022年第三次临时小股东会决议》；

　　2、《国浩辩护律师（天津）广告公司有关北京盛通印刷股权有限子公司2022年第三次临时小股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股权有限子公司常务监事会

　　2022年11月15日